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코인닐 거래소
자금 세탁 방지 정책 Coineal-신뢰할 수있는 글로벌 암호화 거래 플랫폼
고객 파악 및 자금 세탁 방지 정책
1. 소개
1.1 우리는 귀하의 고객을 아는 것과 자금 세탁 방지 관련 법률 및 규정을주의 깊게 준수하고 귀하의 고객을 아는 것과 당사 범위의 자금 세탁 방지 정책에 대한 합리적인 통제를 의도적으로 위반하지 않을 것임을 귀하에게 보장 할 수 있습니다. 귀하에게 안전한 서비스를 제공하기위한 조치 및 기술은 가능한 한 범죄로 의심되는 자금 세탁 손실로부터 귀하를 보호합니다.
1.2 우리는 귀하의 고객을 이해하고 자금 세탁 방지 정책은 다른 법적 관할권에 속한 귀하를 포함하여 포괄적 인 국제 정책 시스템입니다. 귀하의 고객 및 자금 세탁 방지 정책을 이해합니다. 이 웹 사이트의 지속적인 운영을 보장합니다.
2. 다음과 같이 고객 및 자금 세탁 방지 정책을 파악하십시오.
2.1 Promulgate는 고객 및 자금 세탁 방지 정책을 알고 관련 법률 및 규정에서 정한 표준을 충족하도록 업데이트합니다.
2.2이 웹 사이트를 운영하기위한 지침과 규칙의 일부를 공표하고 업데이트하며, 직원들은 원칙과 규칙에 따라 서비스를 제공합니다.
2.3 엄격한 수단에 의한 신원 확인과 같은 거래의 내부 모니터링 및 통제를위한 절차를 설계하고 완료하고 자금 세탁 방지를 담당 할 전문 팀을 구성합니다.
2.4 위험 예방 방법을 사용하여 고객에 대한 실사 및 지속적인 감독을 수행합니다.
2.5 발생한 거래를 검토하고 정기적으로 검토합니다.
2.6 의심스러운 거래를 관할 당국에보고합니다.
2.7 신원 증명 문서, 주소 증명 문서 및 거래 기록은 사전 통지없이 규제 당국에 제출되는 경우 최소 6 년 동안 유지됩니다.
2.8 신용 카드는 거래 내내 금지되었습니다.
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3. 신원 정보 및 확인 확인
3.1 신원 정보
3.1.1 다른 관할권의 규정과 다른 유형의 법인에 따라 당사가 귀하에 대해 수집하는 정보가 일관성이 없을 수 있으며 원칙적으로 등록 된 개인으로부터 다음 정보가 수집됩니다.
기본 개인 정보 : 귀하의 이름, 주소 (다른 경우 영구 주소), 생년월일 및 국적 등. 인증은 여권, 신분증 또는 기타 신분증과 같은 공무원 또는 기타 유사한 기관에서 발행 한 문서를 기반으로해야합니다. 관할권에서 요구합니다. 귀하가 제공 한 주소는 승용차 티켓 또는 이율 표 확인 또는 유권자 등록부 확인과 같은 적절한 방법을 사용하여 확인됩니다.
유효한 사진 : 등록하기 전에 가슴에 신분증 사진을 제공해야합니다.
연락처 : 전화 / 휴대폰 번호 및 / 또는 유효한 이메일 주소.
3.1.2 귀하가 회사 또는 기타 법인 인 경우 당사는 귀하 또는 귀하의 신탁 계정의 최종 수혜자를 결정하기 위해 다음 정보를 수집합니다.
회사 등록 및 등록 증명서 회사 정관 및 각서 사본; 회사의 주식 기관 및 소유권 진술에 대한 자세한 증거, 웹 사이트 계정 개설 및 권한있는 고객의 실행을 결정하기위한 이사회의 결정; 본 웹 사이트의 대주주 및 계좌 소유자의 신원 확인 문서 회사의 주요 사업장 주소가 회사의 우편 주소와 다른 경우 우편 주소를 제공합니다. 회사의 현지 주소가 기본 비즈니스 주소와 일치하지 않는 경우 더 위험한 고객으로 간주되며 추가 문서가 필요합니다.
• 다른 관할권 및 다양한 유형의 법인, 당사가 요구하는 다른 인증 및 기관에서 발행 한 문서 및 당사가 필요하다고 간주하는 문서에 따라.
3.1.3 당사는 영어 또는 중국어로 된 신원 정보 만 허용합니다. 그렇지 않은 경우 신원 정보를 영어로 번역하고 공증하십시오.
3.2 확인 확인
3.2.1 신분 증명서의 전체 페이지 내용을 제공 할 것을 요청합니다.
3.2.2 귀하의 가슴에 신분증의 사진을 제공하시기 바랍니다;
3.2.3 지원 문서의 사본은 일반적으로 원본 문서와 대조하여 확인해야합니다. 그러나 신뢰할 수 있고 적절한 인증자가 사본이 원본의 정확하고 포괄적 인 사본임을 증명할 수있는 경우 사본이 허용됩니다. 이러한 인증 자에는 대사, 사법 위원, 지역 보안관 등이 포함됩니다.
3.2.4 최종 수혜자 및 계정 통제를 식별하기위한 요구 사항은 궁극적으로 직접 고객을 소유하거나 통제하는 개인을 결정하고 / 또는 진행중인 거래가 다른 사람에 의해 수행되는지를 결정하는 것입니다. 사업의 경우 대주주 (예 : 의결권의 10 % 이상 보유자)의 신원을 확인해야합니다. 일반적으로 지분의 25 %는 정상적인 위험으로 인식되며 주주의 신원을 확인해야합니다. 지분이 10 %이거나 의결권이나 주식이 더 많은 경우 고위험으로 간주하고 주주 신원을 확인해야합니다.
4. 거래 모니터링
4.1 우리는 보안 및 실제 거래 상황에 따라 일일 거래 및 출금 한도를 항상 설정하고 조정합니다.
4.2 당사의 전문 팀은 거래가 특정 등록 사용자에게 자주 집중되거나 합리적이지 않은 상황에 자주 집중되는지 여부를 평가하고 결정합니다.
4.3 당사는 자체 판단에 의해 의심스러운 거래라고 판단했습니다. 당사는 거래 중지, 거래 거부 등 제한적인 조치를 취할 수 있으며, 가능한 한 빨리 거래를 되돌릴 수있는 경우에도 관할 당국에보고하지만 귀하에게 통지하지는 않습니다.
4.4 우리는 국제 자금 세탁 방지 기준을 준수하지 않거나 정치 공적인 인물로 간주 될 수있는 관할권의 사람 등록을 거부 할 권리가 있습니다. 당사는 의심스러운 거래를 언제든지 중단하거나 종료 할 권리를 보유하지만 귀하에 대한 의무와 책임을 위반하지 않고 그렇게합니다.
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Know Your Customer and Anti-Money Laundering Policy
1.Introduction
1.1 we can assure you that we carefully observe the know your customer and anti-money laundering related laws and regulations and shall not be intentionally violate the know your customer and reasonable control of the anti-money laundering policy in our range we will take the necessary measures and technology to provide you with safe service, as far as possible make you from the criminal suspect money laundering losses from.
1.2 we understand your customers and anti-money laundering policy is a comprehensive system of international policy, including your belonging to different legal jurisdictions understand your customers and anti-money laundering policies We improve the compliance framework to ensure that we meet regulatory requirements and levels at both local and global levels, and to ensure the continuous operation of this website.
2.Know your customer and anti-money laundering policy as follows
2.1 Promulgate know your customer and anti-money laundering policy and update them to meet the standards set by applicable laws and regulations;
2.2 Promulgate and update some of the guidelines and rules for running this website, and our employees will provide services in accordance with the principles and rules;
2.3 Design and complete procedures for internal monitoring and control of transactions, such as identity verification by strict means, and arrange the establishment of a professional team to be responsible for anti-money laundering;
2.4 Conduct due diligence and ongoing oversight of the client using risk prevention methods;
2.5 Review and regularly review transactions that have occurred;
2.6 Report suspicious transactions to competent authorities;
2.7 Proof of identity documents, address proof documents and transaction records will be maintained for at least 6 years if submitted to the regulatory authority without prior notice;
2.8 Credit cards were banned throughout the transaction.
3.Identity information and verification confirmation
3.1 Identity information
3.1.1 Depending on the regulations of different jurisdictions and the different types of entities, the information we collect about you may not be consistent and in principle the following information will be collected from registered individuals:
Basic personal information: Your name, address (and permanent address, if different), date of birth and nationality, etc. Authentication should be based on documents issued by official or other similar authorities, such as passports, ID cards, or other identification documents required by jurisdictions. The address you provide will be verified using appropriate methods, such as checking the ticket or interest rate ticket for the passenger vehicle or checking the voter register.
A valid photo：Before you register, you must provide a photo of your ID on your chest;
Contact：Phone/Mobile number and/or valid email address.
3.1.2 If you are a company or other legal entity, we will collect the following information to determine the ultimate beneficiary of you or your trust account.
Company registration and registration certificate; copy of the company's articles of association and memorandum; detailed evidence of the company's equity institution and ownership statement, the board of directors' decision to determine the opening of the account of the website and the execution of the authorized client; The identity document of the major shareholder and the account holder of this website; the company's main business address, if it is different from the company's mailing address, provides a mailing address. If the company's local address is inconsistent with its primary business address, it is considered a riskier customer and additional documentation is required.
• According to different regulations of different jurisdictions and different types of entities, the documents issued by other certifications and authorities required by us and the documents we deem necessary.
3.1.3 We only accept identity information in English or Chinese. If not, please translate your identity information into English and notarize.
3.2 Verification confirmation
3.2.1 We ask that you provide the full page content of your identity document；
3.2.2 We ask that you provide a photo of your identity document on your chest；
3.2.3 A copy of the supporting documents should normally be checked against the original documents. However, if a trusted and appropriate certifier can prove that the copy is an accurate and comprehensive copy of the original, the copy is acceptable. Such certifiers include ambassadors, judicial commissioners, local sheriffs, etc
3.2.4 The requirement to identify the ultimate beneficiary and account control is to determine which individuals ultimately own or control the direct customer, and/or to determine that the ongoing transaction is performed by someone else. In the case of a business, the identity of the major shareholder (such as those holding 10% or more of the voting interest) should be verified. Generally, 25% of the shareholding will be recognized as normal risk, and the shareholder's identity must be verified; if the shareholding is 10% or if there is more voting rights or stocks, it is considered as high risk, and the shareholder identity must be verified.
4.Monitor transaction
4.1 We always set and adjust the daily transaction and withdrawal limit according to the security and actual transaction situation;
4.2 Our professional team will evaluate and decide if they are suspicious if transactions are frequently concentrated in a particular registered user or in situations that are beyond reasonable;
4.3 We have determined that it is a suspicious transaction by our own judgment. We may take restrictive measures such as suspending the transaction, rejecting the transaction, and even if it is possible to reverse the transaction as soon as possible, and report to the competent authority, but will not notify you;
4.4 We reserve the right to refuse registration of persons from jurisdictions that do not comply with international anti-money laundering standards or who may be considered a political public figure. We reserve the right to suspend or terminate transactions that we deem suspicious at any time, but we do so without breach of any obligations and responsibilities to you.
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